职位侵吞1000万余元判刑六年实例

摘要: 职位侵吞罪一审刑事案件裁定书 职位侵吞罪 一审 刑事案件 西安市市初级老百姓人民法院 2018-07-24 公诉行政机关陕西省省西安市市老百姓检查院。 被上诉人人杨舒惠,女,一九七...

职位侵吞罪一审刑事案件裁定书

  职位侵吞罪  一审  刑事案件  西安市市初级老百姓人民法院  2018-07-24

 

  公诉行政机关陕西省省西安市市老百姓检查院。

  被上诉人人杨舒惠,女,一九七七年11月五日出世于辽宁省省沈阳市市,汉人,高校文化艺术,(下列通称陕西省中泰)经理,住西安市市未央区。2017年11月2日涉嫌犯职位侵吞罪被刑事案件拘押,17年一月6日被依规拘捕,现关押于西安市市看管所。

 

  被上诉人人李菲,女,197八年6月十五日出世于陕西省省西安市市,汉人,高校文化艺术,系陕西省中泰总经理主管,住西安市市碑自然保护区。17年五月4日涉嫌犯职位侵吞罪被刑事案件拘押,同一年五月3日被依规拘捕,现关押于西安市市看管所。

 

  陕西省省西安市市老百姓检查院往西检诉二刑诉(2018)13号提起诉讼书控告被上诉人人杨舒惠、李菲犯职位侵吞罪,于2018二月五日向本院提到公诉。本院审理后,依规构成仲裁庭,于20186月五日公布开庭审理案件审理了此案。陕西省省西安市市老百姓检查院分派检查员李某、杜某到庭适用公诉,被上诉人人杨舒惠、李菲及答辩人黄敬、胡玄欣、尚志明胡斌出庭报名参加起诉。已经案件审理结束。

   西安市市老百姓检查院控告:陕西省中泰创立于二零零五年,,后被中泰创展控投比较有限企业(下列通称中泰创展)回收,2017年6月企业名字变动为陕西省中泰,关键承担为中泰创展挑选有资产要求的优良公司,审批根据后,中泰创展依据新项目种类分配主打产品相对企业对外开放放款,为此来获得贷款利息和咨询顾问费等花费,陕西省中泰得到相对的业绩考核抽成款。2013年一月,被上诉人人杨舒惠出任陕西省中泰经理,主持人全方位工作中。

  2013年十一月,金盾纺织品(泾阳)比较有限企业(下列通称金盾泾阳)根据陕西省中泰从这当中泰创展借到的一笔八千万元短期内贷款将要期满,金盾泾阳乏力还款。金盾泾阳法律规定意味着人林某2和曾任执行董事长助手李某1经与杨舒惠商讨,决策由金盾泾阳出示陕西省同兴纺织品比较有限义务企业(下列通称同兴纺织品)、大荔裕达棉业比较有限企业(下列通称大荔裕达)、陕西省蒲城星空纺织品比较有限义务企业(下列通称星空纺织品)的材料,以该三家企业股份作质押贷款,再度开展贷款,用以还款以前金盾泾阳新项目的本钱和贷款利息,全部从而造成的贷款利息和花费由金盾泾阳担负。以后,因为金盾泾阳无法彻底偿还贷款,陕西省中泰数次运用同兴纺织品、大荔裕达等企业的材料向中泰创展申请办理贷款,用以不断“借新还旧”还款以前造成的贷款本钱和贷款利息。

  因为不断“借新还旧”造成开支的本钱和贷款利息越来越越大,2017年8月刚开始,杨舒惠根据别人获得富县宏佳果贸比较有限义务企业、企业等16家公司的工商局档案资料材料的打印件,并标示陕西省中泰企业总经理主管李菲等人仿冒公司会计表格、供应合同书等贷款材料,在所述公司不知道情的状况下,编造贷款业务流程,数次向中泰创展申请办理贷款,并且以授权委托收付款的方法命令中泰创展以及关系企业将派发的贷款资产转到李菲和张某1具体操纵的金融机构帐户,用以偿还先前造成的贷款本钱和贷款利息。经财务审计,2013年至2017年,被上诉人人杨舒惠、李菲等人运用编造贷款新项目,不法获得业绩考核抽成总共9915375.67元。

  对于所述控告,公诉行政机关随案移交了见证人证言、书证、评定建议、被上诉人人口供等直接证据。

  由此,被上诉人人杨舒惠、李菲运用职位便捷,根据编造贷款新项目获得业绩考核抽成,不法据为己有,金额极大,其个人行为已违犯《中华民族老百姓中华人民共和国刑诉法》第二百七十一条第一款之要求,要以职位侵吞罪追责其刑事案件义务。被上诉人人李菲事发后积极归案,属实口供自身的罪刑,组成自首,能够从宽或缓解惩罚。报请本院依规被判。

  在本院案件审理全过程中,西安市市老百姓检查院提议对被上诉人人杨舒惠、李菲被判五至十年刑期。被上诉人人杨舒惠、李菲公账诉行政机关控告的违法犯罪客观事实和直接证据均情况属实,并表明投案自首。

  被上诉人人杨舒惠的答辩人明确提出下列答辩建议:涉案人员额度应减掉杨舒惠为企业垫款的111.4万余元运营开支;杨舒惠本人得到的侵吞资产已经为企业还款负债;杨舒惠未立即参加虚报业务流程的实际实际操作,且投案自首认罚,想要退缴一百万元赔偿企业损害,报请从宽惩罚。

  被上诉人人李菲的答辩人明确提出下列答辩建议:李菲主观性恶变小,此案伤害結果并不大,且李菲有自首剧情、投案自首悔过,报请缓解惩罚被判判缓。

  经案件审理查清:

  二零零五年,(下列通称金鼎当铺行)创立,后于二零零九年被中泰创展回收,2017年6月,金鼎当铺行名字变动为陕西省中泰。中泰创展关键是以对外开放借款,获得贷款利息和咨询顾问费等花费。金鼎当铺行被回收后承担为中泰创展挑选有资产要求的优良公司,经中泰创展审批根据并依据新项目种类分配主打产品相对企业对外开放放款,获得业绩考核抽成款。二零一一年4月,被上诉人人杨舒惠到金鼎当铺行工作中,2013年一月,杨舒惠经中泰创展任职出任金鼎当铺行经理,主持人全方位工作中。二零一一年八月,被上诉人人李菲到金鼎当铺行工作中,后出任经理助手、总经理主管。

  2013年十一月,金盾纺织品(泾阳)比较有限企业(下列通称金盾泾阳)根据陕西省中泰从这当中泰创展借到的一笔八千万元短期内贷款将要期满,金盾泾阳乏力还款。金盾泾阳法律规定意味着人林某2与杨舒惠商讨,决策由金盾泾阳出示陕西省同兴纺织品比较有限义务企业(下列通称同兴纺织品)、大荔裕达棉业比较有限企业(下列通称大荔裕达)、陕西省蒲城星空纺织品比较有限义务企业(下列通称星空纺织品)的材料,以该三家企业股份作质押贷款,再度开展贷款,用以还款以前金盾泾阳新项目的本钱和贷款利息,全部从而造成的贷款利息和花费由金盾泾阳担负。以后,因为金盾泾阳无法彻底偿还贷款,陕西省中泰数次运用同兴纺织品、大荔裕达、、企业、等的材料及以八鱼植物油脂、大荔裕达、同兴纺织品、星空纺织品、转型发展粮油食品、金紫阳农牧业、宝姜石油化工等虚报新项目向中泰创展申请办理贷款,以“借新还旧”的方式还款以前造成的贷款本钱和贷款利息,中泰创展因此付款了业绩考核抽成款。

  因为不断“借新还旧”造成开支的本钱和贷款利息越来越越大,2017年8月刚开始,杨舒惠根据别人获得富县宏佳果业比较有限责企业、企业、、合阳果汁厂、、、企业、延川县锦春枣业比较有限义务企业、、企业、、延安协力团体比较有限企业、延安美水酒比较有限企业、志丹县永祥豆产品比较有限义务企业、企业、紫阳县友谊茶厂等16家公司的工商局档案资料材料的打印件,并标示李菲等人仿冒公司会计表格、供应合同书等贷款材料,在所述公司不知道情的状况下,编造贷款业务流程,数次向中泰创展申请办理贷款,并且以授权委托收付款的方法命令中泰创展以及关系企业将派发的贷款资产转到李菲和张某1具体操纵的金融机构帐户,用以偿还先前造成的贷款本钱和贷款利息,并从这当中泰创展获得业绩考核抽成款。经财务审计,2013年至2017年,杨舒惠、李菲等人运用编造贷款新项目,获得业绩考核抽成总共9915375.67元,并经杨舒惠分派给其自己和李菲及陕西省中泰别的工作人员。

  所述客观事实,有经开庭审理举证、质证,本院给予确定的以下直接证据确认:

  1.接纳刑事案件案子备案表、陕西省中泰举报原材料证实:2016年八月陕西省中泰以内部稽核财务审计期内,发觉企业经理杨舒惠、总经理主管李菲等人到就职期内,运用职位利用职权,虚构虚报贷款行为主体和贷款內容,欺骗企业业绩考核奖励金,给陕西省中泰导致重特大损害。

  2.工商局备案材料证实:中泰创展创立200八年创立;金鼎当铺行二零零五年创立,2017年变动为陕西省中泰,中泰创展系陕西省中泰公司股东。、企业、企业是中泰创展的关系企业。

  3.中泰创展任职决策、劳动者合同书书证实:2013年一月五日,中泰创展任职杨舒惠为金鼎当铺行经理;李菲2013年八月到金鼎当铺行任经理助手。

  4.中泰创展重要职位职责文档、2013年至2016年业绩考核奖赏和管理方法方法、业务流程实际操作实施方案证实:中泰创展对当铺行经理、新项目主管等职位岗位职责、陕西省中泰职工业绩考核奖励金的获得及违反规定运营的惩罚、进行“过桥借款”业务流程的实际操作实施方案均作了确立要求。

  5.中泰创展出示的放款表、业务流程放款凭据、业绩考核奖励金派发凭据、中泰创展关系企业放款凭据证实:中泰创展及关系企业为八鱼植物油脂、大荔裕达、同兴纺织品、星空纺织品、转型发展粮油食品、金紫阳农牧业、宝姜石油化工新项目及富县宏佳等别的十六个虚报的新项目派发了账款,同时给陕西省中泰派发了所述虚报新项目的业绩考核抽成款9915375.67元。

  6.陕西省中泰资产均衡表、统计分析表及填补、发放贷款明细、资产清单核查表证实:陕西省中泰以大荔裕达、富县宏佳等虚报新项目从这当中泰创展获得资产发放贷款的清单及用资产开展倒贷的来往清单,之上材料由李菲及陕西省中泰风控主管查某、行政部门主管兼财务出纳张某1出示并签名确定。

  7.流动性资产贷款合同书、最大额股份质押贷款贷款合同书等配套设施合同书文档、股份出质通告单、服务承诺书等贷款文档证实:杨舒惠等人以富县宏佳果业比较有限责企业、企业、等好几家为名,仿冒虚报的贷款合同书、股份质押贷款文档、行长服务承诺书等配套设施贷款文档,欺骗中泰创展派发借款。

  8.富县宏佳果业比较有限责企业、企业、、合阳果汁厂、、、企业、延川县锦春枣业比较有限义务企业、、企业、、延安协力团体比较有限企业、延安美水酒比较有限企业、志丹县永祥豆产品比较有限义务企业、企业、紫阳县友谊茶厂出示的状况表明证实:所述企业与陕西省中泰无业务流程、账务来往关联,沒有经济发展纠纷案件和债务负债关联。

  9.陕西省铭建司法部门财务会计评定所评定建议及调节表明证实:中泰创展为八鱼植物油脂、大荔裕达、同兴纺织品、星空纺织品、转型发展粮油食品、金紫阳农牧业、宝姜石油化工、富县宏佳、格润牧业、汉宝高新科技、恒兴果汁、稼丰农资、建兴农牧业、金圣果业、锦春枣业、农科化肥、山特色美食品、兴银国际性、协力团体、美水酒、永祥豆产品、远辉貿易、友谊茶厂等“虚报新项目”派发业绩考核额度为9915375.67元。

  10.西安市刑侦大队司法部门评定管理中心文档检测评定建议证实:陕西省中泰向中泰创展出示的贷款材料中有好几个公司章及私章均与真正图章不符合。

  11.见证人李某1(金盾泾阳执行董事长助手)的证言证实:2013年初,杨舒惠分配陕西省中泰总经理李菲与他连接申请办理过桥贷款用以还款农业银行借款,金盾泾阳出示了真正的贷款审批材料,贷款前三笔是金盾泾阳一切正常偿还陕西省中泰的,第四笔八千万元的新项目是借款偿还,以后金盾泾阳还贷工作能力出現难题。陕西省中泰发觉后,起先规定将一个个人印鉴加在金盾泾阳新建行和农发售的公户预埋印鉴中,后在二零一三年三月上下操纵金盾泾阳帐户及公司章和会计章。贷款中第五笔到第七笔处在陕西省中泰根据金融机构帐户提升印鉴管控的状况,第八笔至第二十六笔由陕西省中泰具体操纵金盾泾阳帐户开展借新还旧个人行为。

  12.见证人张某1(陕西省中泰会计主管)的证言证实:2013年八月金盾泾阳有一笔八千万借款不可以按期偿还,借款偿还。因为新的借款会造成贷款利息,因此一切倒贷个人行为全是由于金盾泾阳这一笔八千万造成的,窟窿眼越来越越大,直至之后没法填补一语成谶。2017年下边年,那时候杨舒惠根据农发售唐某处弄到一些公司的基本信息高并发出命令,李菲实际分配超大金额新项目部职工执行,查某、康某承担尽调汇报和业务流程合同书,张某2承担给电子器件版的合同书用手机软件做图章,她和肖某1承担会计表格和尽调汇报的会计一部分,张某1和李菲承担管理方法倒贷用的公户和私户,姜某承担将全部材料扫描仪提交总公司。涉及到虚报业务流程的企业有16家,、企业、有业务流程来往,中后期还用她们的材料申请虚报贷款业务流程。业绩考核奖励金是由公司总部按一季度测算派发到陕西省中泰的公户,她依照杨舒惠制订的职工分派计划方案造一个汇报公司总部办理备案的奖励金派发表,随后张某1把业绩考核奖励金派发到每名职工卡上,全部职工再把全数打进杨舒惠卡上,最后由杨舒惠来派发。从二零一三年到2016年杨舒惠往其招商合作金融机构卡里一共派发业绩考核奖励金14三万元。

  13.见证人康某(陕西省中泰业务流程主管)的证言证实:虚报贷款的审批材料包含企业运营执照团本、机构组织编码证、国税地税备案证、公司法定代表人意味着证、法律规定意味着人身安全份证打印件、规章、公司基本个人信用信息内容汇报、金融机构批贷函全是杨舒惠根据金融机构弄到的扫描仪件,全体人员职工职责分工复印进行由他搜集审批,随后交到查某报公司总部审批,他写过股份出质开设备案通告书。杨舒惠和李菲是倒贷帐户的具体操控人。陕西省中泰的一切正常业务流程不用对外开放开展贷款,由于金盾泾阳的八千万坏账早已出現,以便遮盖这一客观事实,一直应用别的企业的材料向中泰控投申请办理贷款来还款上一笔贷款,而且造成了极大的贷款利息,在新贷款还没有派发而旧贷款必须偿还的時间差里,就必须由外部开展短期内贷款来开展资金周转,由于这一贷款利息相对性较高,因此借期也很短,新的贷款学会放下来以后就给外边还到了。2017年杨舒惠使他和李某2联络,刻了各个工商局局股份出质备案专用型章、每家金融机构公司章、行长私章、顾客业务流程部章、业务流程申请办理章、20家企业的公司章、会计专用型章、法定代表人私章等各种图章,数量有60枚上下。之后和我张某2把全部假图章拉到李某2的洗车行,在哪里开展了焚烧处理,一起损坏的也有在企业沒有消毁完的小量纸版虚报借款材料。他在陕西省中泰得到约3五万元抽成。见证人李某2的证言对所述有关剧情给予证实。

  14.见证人张某1的证言证实:陕西省中泰的法定代表人意味着是张某2经理是杨舒惠,承担负责人陕西省中泰的工作中;李菲是总经理主管,关键承担超大金额借款业务流程。2013年金盾纺织品一笔借款沒有按时还贷,经理杨舒惠担心陕西省精英团队北京中泰总公司留有业务流程欠佳纪录,就出了一个“倒贷”的想法,实际实际操作的方式关键分成三类:一类便是金盾泾阳出外面找一些愿意替金盾泾阳借款的企业(大荔同兴纺织品企业、大荔裕达棉业比较有限企业、星空纺织品比较有限企业),让所述这三家企业根据陕西省中泰向北京市中泰总公司借款,款到借款企业帐户后再将款打给金盾泾阳,金盾泾阳再用这一部分钱还款以前的借款;第二类便是杨舒惠使用其他企业(、企业)北京中泰的授信额度信用额度,身背这种企业用她们剩下的借款信用额度替金盾泾阳借款、倒借款;第三类便是杨舒惠从社会发展找一些企业的基本材料,随后让陕西省中泰的工作中工作人员套入真正借款业务流程模版,从头开始至尾仿冒一份借款合同书向北京市中泰总公司欺骗借款,随后将所贷来的款用以还款以前倒贷造成的借款。参加制作这一虚报的新项目调研汇报的人会有查某、李菲、张某1、杨舒惠、康某等人,杨舒惠还分配人仿冒相对的企业图章、法定代表人私章、工商局局的图章等,随后让企业的仿冒公司法定代表人签字、按手印、盖假章。她在陕西省中泰得到约80多万元抽成。

  15.见证人查某的证言证实:从2013年迄今,陕西省中泰累计用17家上下的企业向总公司给金盾泾阳倒贷,他承担依据企业的合同书模版制作虚报的借款合同书,康某承担往虚报合同书上仿冒法定代表人签名和公司章,公司股东决定上由于必须许多人按指印,企业大部分每一个人都假冒公司股东按过指印。用仿冒的借款合同书所贷来的款派发后就由杨舒惠、李菲他们承担处理。仿冒合同书常用的假图章是杨舒惠让康某刻的,李菲还仿冒过农发售业务流程专用型章、工商局局的股份出质通告书上边“工商局局”的图章都是用PS技术性P上来的。这种仿冒的图章,2016年八月的情况下被和我康某、张某2、肖某2四本人破碎了。从2013年到2017年其累计拿了七十万元的销售业绩抽成,在其中根据仿冒虚报借款业务流程取放的业务流程抽成有四十万元。见证人姜某(陕西省中泰业务流程主管)、张某2、肖某1、李某(陕西省中泰业务流程员)的证言对所述有关剧情给予证实,并证实了得到业绩考核奖励金的剧情。

  16.见证人唐某(曾任农发售延安分守己行行长)的证言证实:从2017年下边年到2016年上半年度分三次向某惠出示了富县宏佳果贸比较有限义务企业等16家公司材料。所述公司全是以前在本地农发售经历借款业务流程,因此在系统软件里可以调成她们的基本信息。

  17.见证人邓某(中泰创展总经理经裁)的证言证实:2016年6月,中泰控投的风控部在审批陕西省中泰一个借款新项目时根据在网上查寻发觉申请办理借款的企业股份沒有按期质押贷款,对于此事陕西省中泰的风控主管查某表述说因为网站程序无法立即升级,具体早已进行质押贷款,而且出示了工商局单位的证实。风控部与工商局单位核查后发觉压根沒有这一证实,因此派人去陕西省开展现场调研,调研結果的确沒有质押贷款。接着,中泰控投领导干部将陕西省中泰总经理主管李菲、风控主管查某召回北京市开展了解,二人认可陕西省中泰的许多业务流程全是虚报的。见证人李某3(中泰创展风控部经理)、林某1(中泰创展风控处处长经理)、张某2(陕西省中泰法律规定意味着人)的证言对所述有关剧情给予证实。

  18.见证人樊某(会计主管)的证言证实:陕西省中泰是一家专业为公司做了桥借款业务流程的企业,2013年至2017年金紫阳向陕西省中泰数次申请办理过借款办理手续,在其中仅有2013年八月份的第一笔的好几千万具体给金紫阳派发了,剩下以金紫阳企业为名申请办理的借款也没有给金紫阳派发。由于那时候金紫阳企业也一直必须借款,韩某使他数次向陕西省中泰出示借款原材料,可是陕西省中泰一直推诿,再沒有忽略款。拿给陕西省中泰的借款原材料交到李菲和查某了,每一次业务流程完毕后,除企业图章外,其他的原材料就沒有取回来。见证人韩某(法律规定意味着人)的证言对所述有关剧情给予证实。

  19.被上诉人人杨舒惠、李菲对所述客观事实的口供与所述直接证据互相证实。

  另外,公诉行政机关还向法院提供了以下直接证据,经开庭审理质证,本院给予确定:

  1.抓捕历经证实:2017年11月2日,沈阳市刑侦大队公安民警在沈阳市市沈河区高德海货舫周边将杨舒惠抓捕。

  17年五月4日十一点左右,经侦大队公安民警根据电話口头传唤李菲到经侦大队,14时李菲抵达后被刑事案件拘押。

  2.公安机关行政机关出示的杨舒惠、李菲户口材料证实:杨舒惠、李菲的基自身份状况。

  3.退钱凭据证实:姜某退钱17.两万元,肖某1退钱8万元,李菲退钱五万元,查某退钱18万元,张某1退钱十万元,赵武退钱三万元,李某2退钱20.五万元,张某2退钱一万元,张某1退钱19.五万元,总共100200零元,之上退钱均储放于西安市刑侦大队。

  4.冻洁张某3户下帐户62×××06内24503.75元,3370870内714867.7一元。

  本院觉得,被上诉人人杨舒惠、李菲运用职位便捷,根据编造贷款新项目获得业绩考核抽成,不法据为己有,金额极大,其个人行为组成职位侵吞罪。公诉行政机关控告被上诉人人违法犯罪的客观事实清晰,直接证据的确、充足,控告罪行创立,本院给予适用。对被上诉人人杨舒惠的答辩人明确提出的答辩建议,核查,杨舒惠为企业垫款运营开支及杨舒惠以侵吞资产为企业还款负债,没证据适用,不可从违法犯罪金额中减除;杨舒惠虽未立即参加虚报业务流程的实际实际操作,但系其标示李菲等人开展;杨舒惠投案自首心态不错,有退赃个人行为,可从宽惩罚,故对答辩人的答辩建议一部分给予听取意见。对被上诉人人杨舒惠的答辩人明确提出的答辩建议,核查,李菲积极主动执行违法犯罪个人行为,给企业导致了资产损害,唯李菲有自首剧情,依规可从宽惩罚,但不可以被判判缓,故对答辩人的答辩建议一部分给予听取意见。依据各被上诉人人违法犯罪的客观事实、违法犯罪的特性、剧情和针对社会发展的伤害水平,按照《中华民族老百姓中华人民共和国刑诉法》第二百七十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十四条及《最大老百姓人民法院、最大老百姓检查院有关申请办理受贿行贿刑事案件案子可用法律法规多个难题的表述》第十一条第一款之要求,裁定以下:

  一、被上诉人人杨舒惠犯职位侵吞罪,被判刑期六年又六个月,并处收走本人资产老百姓币二十五万余元。

  (刑期从裁定实行生效日测算。裁定实行之前优先关押的,关押一日折抵刑期一日,即自2017年11月2日起至202三年6月2日止。)

  二、被上诉人人李菲犯职位侵吞罪,被判刑期五年,并处收走本人资产老百姓币二十万余元。

  (刑期从裁定实行生效日测算。裁定实行之前优先关押的,关押一日折抵刑期一日,即自17年五月4日起至2023年五月3日止。)

  三、收交在案的老百姓币一百二十二万二1000元由扣留行政机关西安市刑侦大队发回遇害企业。

  四、冻洁王超户下帐户62×××06里人民币二万四千五百零三元七角五分及3370870里人民币七十一万四千八百六十七元七角一派发还遇害企业。

  五、被上诉人人杨舒惠退缴老百姓币一上百万元发回遇害企业。

  六、其他脏款再次追讨。

  如不服本裁定,可在收到裁定书的第二日起十日内,根据本院或是立即向陕西省省高級老百姓人民法院明确提出上告。书面形式上告的,理应递交上告状原件一份,团本二份。

  审 判 长 杜 锐

  审 判 员 田广明

  代理商审理员 李馨欣

  二〇一八年七月二十四日

  书 记 员 王 梦



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